广州达安基因股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告-ag人生就是博

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

广州金奎大基因股份有限公司第八届董事会2022年第一次临时会议决定于2022年6月24日召开公司2022年第二次临时股东大会，并在《证券时报》和巨潮资讯网.由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为社会公众股东提供网络投票平台，现将本次股东大会相关事宜再次提示如下:

一，股东大会基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的合法合规性:会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间:

现场会议时间:2022年6月24日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月24日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年6月24日上午9:15至2022年6月24日下午15:00。

5.现场会地点:广州高新开发区科学城香山路19号一楼报告厅。

6.会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议投票。股东委托的代理人不必是公司股东，

公司股东只能选择上述表决方式中的一种同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票的结果为准

7.记录日期:2022年6月17日。

8.会议的与会者:

截至登记日2022年6月17日下午15:00，深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决股东的代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

见证律师及本公司聘用的其他相关人员。

二。会议审议的事项

表1:本次股东大会提案编码示例表:

根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的投票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露

以上议案采用累积投票制表决，应选举3名非独立董事股东所持有表决权的票数为有表决权的股份数乘以应选人数股东可以在应选人数的限度内，在候选人之间任意分配有表决权的票数，但总数不得超过其所拥有的有表决权的票数

上述议案已经公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议通过详见2022年6月9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告

三。会议登记和其他事项

1.注册方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证明其法定代表人资格的有效证件和股票账户卡进行登记，代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡进行登记，委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证，股票账户卡和股东授权委托书办理登记手续。

通过信用担保账户持有公司股份的股东，应当根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》提交相关资料本公司证券客户信用交易担保证券账户等集合账户的持有人，必须通过开户证券公司的委托，行使股东大会现场会议表决权

代理授权委托书由委托人签署的，授权委托书或者其他授权文件应当经过公证经公证的授权委托书或其他授权文件和投票代理委托书必须一并提交

异地股东可以通过信函，传真等方式进行登记。

2.股权登记时间:2022年6月20日，2022年6月21日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

3.注册地点:广州金奎大基因股份有限公司证券部..

4.联系信息

联系人:董事会秘书张斌，证券事务代表曾玉婷

地址:广州高新技术开发区科学城香山路19号

5.本次会议为期半天，与会股东食宿交通费用自理。

6.出席本次会议的股东应在会议开始前半小时到达会场，以便验证入场。

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票的具体操作流程见附件1

动词 特别提示

受新型冠状病毒疫情影响，为减少人群聚集，保护股东健康，现将参加本次股东大会的注意事项等具体内容通知如下:

1.由于目前仍处于疫情防控的重要时期，根据广州市疫情防控的相关政策和要求，为降低公众健康和个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2.为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场将按照公司防疫要求对参会人员进行防疫控制参加现场会的人员应登记并测量体温，出示健康码，旅行码和符合防控要求的核酸阴性证明不配合防疫工作的股东及其代理人将不能进入会议现场

3.请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，并在往返途中采取防疫措施。

特此公告。

广州达安基因有限公司

东辉

2022年6月21日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.普通股投票代码及简称:投票代码为362030，投票简称为金奎大投票。

2.填写投票意见。

对于采用累积投票制的议案，在投票数项下填写候选人获得的票数上市公司股东应当以其拥有的表决权为限进行表决股东投票数超过其所拥有的票数，或者差额选举投票数超过候选人数的，对该议案所投的票不视为有效票如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人股东通过多个股东账户持有一个上市公司同一类别股份的，该股东所持有表决权的票数按照该股东拥有的所有股东账户中同一类别股份的数量计算股东使用持有上市公司同类股份的股东账户进行表决时，应当以该股东拥有的所有股东账户中所有同类股份对应的票数为限股东通过多个股东账户分别投票的，以第一个有效投票结果记录的票数为准

对于提案1.00，候选人的投票数在投票数项下报告。股东持有的票数计算如下:

议案1.00选举3名非独立董事:

股东所持表决权=有表决权的股东所持股份总数×3，

股东可以投票支持提案中的一名候选人，也可以以不同方式投票支持多名候选人。

对于采用累积投票制的议案，候选人的选举人票数报告如下:

表2累积投票制下候选人的选举人票数一览表

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月24日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2022年6月24日上午9:15开始投票，至2022年6月24日下午15:00结束。

附件二:

委任状

广州金奎大基因有限公司:

我作为广州金奎大基因股份有限公司的股东，特此委托先生出席广州金奎大基因股份有限公司2022年第二次临时股东大会受托人有权根据本授权委托书的指示对本次会议审议的所有议案进行表决，并代表其签署本次会议需要签署的相关文件

注:对于采用累积投票制的议案，请在空白处填写相应的票数股东可以平等地投票给所有相应的候选人，集体投票给一名候选人，也可以分别投票给几名候选人不投票者视为放弃投票权

在方框内打√表示视为其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

负责人姓名:

客户id号:

客户的股东账户:

委托人持有的股份数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2022年。

授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注:剪报，复印件或根据委托书以上格式自制均有效，委托单位必须加盖单位公章。