广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性-ag人生就是博

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年6月17日下午14:30在公司四楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会会议通知于2022年6月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上

一，会议基本情况

股东大会:广东雄塑科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

召集人:公司董事会

会议的合法性，合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会的召开符合中国有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

会议时间:

1.现场会议时间:2022年6月17日下午14:30。

2.在线投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月17日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月17日上午9: 15至下午15:00。

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准

1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权，

2.网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为全体股东提供网络投票平台股权登记日已登记公司的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

记录日期:2022年6月14日

与会者:

1.在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

登记日截至2022年6月14日下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，可以书面委托代理人出席会议并投票，也可以在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事，监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。

会议地点:广东省佛山市南海区九江镇高龙路墩根段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二。会议审议的事项

注:本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，不存在累积投票议案。

详见2022年6月1日刊登在《证券时报》，《中国证券报》，《上海证券报》，《证券日报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》，《第三届监事会第二十次会议决议公告》及相关公告

特别说明:

1.议案3为特别决议，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.上述议案将对中小投资者的投票进行单独统计并公开披露。

三。会议登记事项

登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年6月16日上午9: 00至11: 30，下午14: 00至17: 00。

注册地址:广东省佛山市南海区九江镇墩根路雄塑工业园雄塑科技证券事务部以信函方式登记的，请在信封上注明2022年第一次临时股东大会字样，邮政编码为528203

注册方式:

1.在法人股东处登记:符合条件的法人股东法定代表人持加盖公司公章的法人营业执照复印件，股东证券账户卡，本人身份证办理登记手续，代理人在场的，除上述资料外，代理人还须持有法定代表人的授权委托书和本人身份证。

2.自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东的证券账户卡，本人身份证，持股凭证进行登记，代理人出席会议的，除上述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人应携带上述文件原件出席股东大会。

3.异地股东登记:异地股东可以通过信函或传真方式进行登记应提供相关证书复印件并填写《股东参与登记表》进行登记确认上述资料须在报名截止时间前送达或传真至本公司证券事务部，传真号码为0757—81868063

注:参加现场会议的股东及股东代理人请于2022年6月17日14:10—14:25携带证件原件签到，14:25入场。

四，参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票网络投票的具体操作流程见附件1

动词 其他事项

股东大会现场会议预计半天，参会人员交通，住宿，餐费自理。

不及物动词参考文件

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议，

广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议..

特此公告。

附件1:参与网络投票的具体操作流程

附件2:股东参与登记表

附件3:广东雄塑科技集团有限公司授权委托书

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

2022年6月15日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

公司发行的所有股份均为普通股，投票代码和投票简称如下:

1.投票代码:350599，

2.投票简称:雄苏投票。

填写投票意见或票数。

对于非累积投票议案，填写投票意见:同意，反对，弃权。

对一般股东提案进行表决，视为对除累积投票提案以外的所有其他提案发表相同意见。

股东对同一提案重复投票时，以第一次有效的投票为准股东先对分议案进行表决，再对总议案进行表决的，以已经表决的分议案的表决意见为准，其他未表决议案的表决意见为准，先对总议案进行表决，再对分议案进行表决的，以总议案的表决意见为准

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

投票时间:2022年6月17日交易时间，分别为9: 15 ~ 9: 25，9: 30 ~ 11: 30，13: 00 ~ 15: 00。

股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

互联网投票系统于2022年6月17日上午9:15开始投票，至2022年6月17日下午3:00结束。

附件二

股东登记表

附件三

广东雄塑科技集团有限公司。

委任状

我在此委托_ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生 _ _ _ _ _ _ _ _ _如本人/本公司未能在本次会议上发出表决指示，受托人可代表本人/本公司行使表决权，行使表决权的后果由本人/本公司承担。

负责人姓名:

客户身份证号或统一社会信用代码:

客户的股东账号:客户持有的股份数量和股份性质:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托日期:

有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件:我/我们对本次股东大会提案的表决意见。

注:1对于上述表决事项，委托人可在同意，弃权，反对的方框内打√以作出表决指示，只能选择一项，如果选择了一个以上的项目或没有选择任何项目，则认为客户有权对正在审议的事项弃权

2.自然人股东要签字，法人股东要请法定代表人签字并加盖法人公章。

3.请填写具体持股数量如果没有，则视为所有登记在委托人名下的股份行使表决权

4.本授权委托书复印件或按上述格式自制均有效。

。