恒基达鑫：独立董事年度述职报告-ag人生就是博

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规，公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信，勤勉，尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范，稳定，健康地发展起到了积极的推动作用。现将我们在2021年年度履行独立董事职责情况报告如下:

一，出席会议情况

2021年度，我们认真参加了公司的董事会，董事会专业委员会以及股东大会，认真履行了独立董事诚信，勤勉义务凡须经董事会及董事会专业委员会决策的事项，公司都能按规定提前通知我们并提供足够的资料在召开董事会及董事会专业委员会相关会议前，我们详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要决策做了充分的准备工作

论并对公司内部控制，关联交易等相关事项提出建议。

出席董事会，股东大会情况

报告期内，公司总计召开董事会4次，召开股东大会2次公司董事会，股东大会的召集召开符合法定程序我们对2021年度公司董事会各项议案均没有提出反对或弃权

独董姓名

出席专业委员会情况

孟红

二，发表独立意见情况

上述独立意见，事前认可意见均刊登于巨潮资讯网。

三，对公司进行现场调查的情况

四，在保护投资者权益方面所做其他工作

报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息我们认为公司能够严格按照相关法律法规，公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实，准确，及时，完整的做好信息披露工作

报告期内，我们忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立，客观，审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

报告期内，我们重视股东权益的保护，并能公平，公正地对待全体股东我们通过不断加强对相关法律法规，部门规章，规范性文件等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识

五，其他工作情况

1，无提议召开董事会情况发生，

2，无向董事会提请召开临时股东大会情况发生，

3，无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生，

4，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2022年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，对公司及全体股东负责的态度，谨慎，独立，忠实地履行独立董事职责，认真学

习法律，法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。

独立董事:孟红，梁华权，叶伟明日期:2022年3月19日